प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस कुर्की में सुरेश रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के स्वामित्व वाली 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।ईडी की जांच विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से शुरू हुई है। जांच से पता चला कि 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइनें पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन को बढ़ावा देने और सक्षम करने में शामिल थीं।जांच में पाया गया कि रैना और धवन दोनों ने जानबूझकर अपने सरोगेट्स के माध्यम से 1xBet को बढ़ावा देने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ समर्थन समझौते में प्रवेश किया। अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़े धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए इन विज्ञापनों के लिए भुगतान विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किया गया था।1xBet भारत में उचित प्राधिकरण के बिना संचालित होता था और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए सरोगेट ब्रांडिंग और विज्ञापनों का उपयोग करता था। विज्ञापन के लिए भुगतान संरचना में धन के अवैध स्रोत को छुपाने के लिए विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करके जटिल, स्तरित लेनदेन शामिल थे। ईडी की जांच में जमा राशि के लिए इस्तेमाल किए गए 6,000 से अधिक खातों का खुलासा हुआ है। उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए धन को उनके मूल को छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजा गया था। जांच से पता चला कि व्यापारियों को उचित केवाईसी सत्यापन के बिना इन गेटवे पर पंजीकृत किया गया था।जांच में इन व्यापारियों की घोषित व्यावसायिक गतिविधियों और लेनदेन पैटर्न के बीच एक बेमेल का खुलासा हुआ, जो रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत देता है। 1,000 करोड़. हाल की खोजों से आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए, इन भुगतान गेटवे से जुड़े 60 से अधिक बैंक खाते अब फ्रीज कर दिए गए हैं।अधिकारियों ने 4 करोड़ से अधिक की धनराशि रोक दी है, जांच अभी भी जारी है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी देते हुए सार्वजनिक सलाह जारी की है।ईडी जनता से अज्ञात धन प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के लिए व्यक्तिगत या व्यावसायिक बैंक खाते, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी या भुगतान वॉलेट साझा नहीं करने का आग्रह करता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऊंचे रिटर्न का वादा करने वाले या सट्टेबाजी के ऑफर वाले सोशल मीडिया विज्ञापनों पर क्लिक करने से बचें।जनता को मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने या ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देने वाले मैसेजिंग चैनलों से जुड़ने के प्रति आगाह किया जाता है। जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और संपत्ति की कुर्की का जोखिम हो सकता है।ईडी इस बात पर जोर देता है कि अवैध सट्टेबाजी और जुए से आर्थिक नुकसान होता है और मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। नागरिकों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या ईडी को संदिग्ध लेनदेन या विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिन लोगों को खाते के दुरुपयोग का संदेह है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने बैंक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। अवैध सट्टेबाजी संचालन और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी उजागर करने के लिए जांच जारी है।
ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला: हम अब तक क्या जानते हैं
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है – जिसमें रैना की म्यूचुअल फंड में 6.64 करोड़ रुपये और धवन की 4.5 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।
- यह कार्रवाई अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ी है, जो भारत में सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स के माध्यम से संचालित होता है।
- ईडी का आरोप है कि रैना और धवन ने धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भुगतान करके इन ब्रांडों का समर्थन किया।
- जांच में 6,000 से अधिक खच्चर खातों और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला, जिसमें असत्यापित व्यापारी और स्तरित लेनदेन शामिल थे।
- अधिकारियों ने कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि इसमें शामिल लोगों को सात साल तक की कैद के साथ पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।