भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को भारतीय एजेंसियों से प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के संयुक्त रूप से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद उनकी गिरफ्तारी 4 जुलाई को हुई।अधिकारी दो आरोपों पर उनकी हिरासत की मांग कर रहे हैं: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 की रोकथाम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में से एक, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक और आपराधिक साजिश। उन पर कथित रूप से 13,000 करोड़ रुपये की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है, जो देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक है।
नेहल मोदी और उसके लिंक कौन है पीएनबी घोटाला नेहल दीपक मोदी का जन्म और एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ था, और अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में धाराप्रवाह है। 46 वर्षीय नेहल, पीएनबी घोटाले में एक प्रमुख आरोपी है, जो उनके भाई निरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी के साथ है। जांचकर्ताओं ने कहा कि नेहल ने फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेन के माध्यम से नीरव को स्थानांतरित करने और बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने में मदद की। घोटाले में, नेहल, अपनी कंपनियों के माध्यम से, बैंक से लगभग 6,498 करोड़ रुपये से बाहर निकले, धोखाधड़ी से उपक्रम (लूस) के पत्र प्राप्त करते हुए, जबकि उनके चाचा ने शेष राशि को दुरुपयोग करने के लिए एक समान विधि का उपयोग किया। उन पर सबूतों को नष्ट करने और घोटाले के उजागर होने के बाद नीरव मोदी को “जानबूझकर और जानबूझकर” करने में मदद करने का भी आरोप लगाया गया है।सीबीआई ने नेहल मोदी पर दुबई में शेल कंपनियों के निदेशकों को धमकी देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसका उपयोग नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी व्यापार सौदे को वैध बनाने के लिए किया गया था।एड ने दावा किया कि घोटाले के प्रकाश के बाद, नेहल, के साथ, मिहिर आर भंसाली, नीरव मोदी के एक करीबी विश्वासपात्र, 50 किलोग्राम सोने और “दुबई से पर्याप्त नकदी” तक पहुंचाया। उन्होंने आगे डमी निदेशकों को निर्देश दिया कि वे अधिकारियों की जांच करने के लिए अपनी पहचान न उड़ाएं।नेहल को सीबीआई द्वारा दायर एक पूरक चार्जशीट में आरोपी नंबर 27 के रूप में नामित किया गया है, जिसमें आरोप है कि उसने दुबई में संदिग्ध आपराधिक साजिश को छिपाने में मदद करने के लिए सबूतों को नष्ट कर दिया। जांचकर्ताओं के अनुसार, इन व्यक्तियों, निरव मोदी की कंपनियों के कर्मचारियों को दुबई से काहिरा जाने के लिए मजबूर किया गया था, जहां सबूतों को खत्म करने के लिए उनके फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सर्वर नष्ट हो गए थे। उन्हें कथित तौर पर दुबई और हांगकांग स्थित फर्मों के वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाली झूठी घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बनाया गया था। इन शेल कंपनियों को निरव मोदी की तीन फर्मों के साथ वास्तविक निर्यात-आयात व्यवसाय का संचालन करने के रूप में दिखाया गया था: डायमंड्स आर यूएस, सौर निर्यात और तारकीय हीरे। इन संस्थाओं पर गलत तरीके से विदेशी बैंकों से खरीदार का क्रेडिट प्राप्त करने का आरोप है, जो बैंक के अंदरूनी सूत्रों की मदद से मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा द्वारा जारी किए गए फर्जी पत्रों (LOUS) के फर्जी पत्रों द्वारा समर्थित है।प्रत्यर्पण सुनवाई 17 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित है, जब एक स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेहल इस सत्र के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी अभियोजकों ने पहले ही कहा है कि वे इसका विरोध करेंगे।
