इनसाइडर ट्रेडिंग उल्लंघनों पर जारी जुर्माना लागू करने के लिए बोली में, सेबी ने बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों सहित अपनी वित्तीय संपत्ति को फ्रीज करके भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की है।चोक्सी के 2.1 करोड़ रुपये के बकाया होने में विफल रहने के बाद, बाजार के नियामक ने 4 जून को अटैचमेंट निर्देश जारी किए, 15 मई को मांग नोटिस के बावजूद। जनवरी 2022 सेबी ऑर्डर से बकाया स्टेम, जिसमें चोकसी ने गितानसली जेम्स के शेयरों में ट्रेडिंग के संबंध में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी साझा करने का दोषी पाया।पीटीआई के अनुसार, चोकसी को संपत्ति जब्ती की चेतावनी दी गई थी यदि राशि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं की गई थी। बकाया राशि में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।चोकसी, जो उस समय अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और गीतांजलि रत्नों के प्रमोटर समूह के हिस्से थे, वर्तमान में इस साल की शुरुआत में बेल्जियम में गिरफ्तार होने के बाद प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। वह 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी के बाद भारत से भागने के बाद से एंटीगुआ में रह रहा था, जिसमें कथित तौर पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक शामिल थे। नीरव मोदी, उनके भतीजे, भी मामले में एक प्रमुख आरोपी हैं और ब्रिटेन में जेल में डाल दिया गया है।सेबी के अटैचमेंट ऑर्डर ने बैंकों, डिपॉजिटरीज़ सीडीएसएल और एनएसडीएल, और म्यूचुअल फंड को क्रेडिट की अनुमति देते हुए चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देशित किया। लॉकर और सभी संबद्ध खातों को भी लगाव के तहत लाया गया है। नियामक ने कहा कि यह बकाया को साकार करने में किसी भी देरी या बाधा को रोकने के लिए काम करता है।अपने पहले के आदेश में, सेबी ने पाया था कि चोकसी ने राकेश गिरधरणलाल गजरा को संवेदनशील कंपनी की जानकारी पारित की, जिन्होंने दिसंबर 2017 में गीतांजलि रत्नों में अपनी 5.75% हिस्सेदारी को बंद कर दिया, ताकि गितानजाली समूह-लिंकेड द्वारा जारी किए गए फर्जी पत्रों (लूस) से सार्वजनिक पतन से आगे होने से बचने के लिए।सेबी आदेश ने कहा, “नोटिस नंबर 1 (चोकसी) को बिना किसी अंतर्निहित कानूनी दायित्व या किसी भी वैध उद्देश्य के बिना नोटिस नंबर 2 (गजरा) के लिए UPSI का संचार किया गया था।”नियामक ने चोकसी को एक वर्ष के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से रोक दिया था और घोषणा की थी कि उन्होंने और गजरा दोनों ने इनसाइडर ट्रेडिंग (PIT) नियमों के निषेध के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन किया था।एक अलग मामले में, सेबी ने मई 2023 में चोकसी को निर्देश देते हुए एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें गितंजलि रत्नों से जुड़े कपटपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं पर 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
