बेल्जियम के एंटवर्प की एक अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जो 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने इस साल की शुरुआत में भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा की गई चोकसी की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा।पीटीआई के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, “आदेश हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। उसे प्रत्यर्पित करने का पहला कानूनी कदम अब स्पष्ट है।”66 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। तब से बेल्जियम की कई अदालतों ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उसके पास प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प है।विदेश मंत्रालय और सीबीआई के अधिकारियों द्वारा समर्थित बेल्जियम के अभियोजकों ने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी को अंजाम देने में चोकसी की कथित भूमिका के विस्तृत सबूत पेश किए।अभियोजकों ने तर्क दिया कि चोकसी के भागने का खतरा है और उसे हिरासत से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सितंबर के मध्य में सुनवाई के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी गिरफ्तारी और निरंतर हिरासत बेल्जियम के कानून के तहत वैध थी।
भारत मेहुल चोकसी को कैसे रखने की योजना बना रहा है?
मानवीय और प्रक्रियात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए, भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि अगर चोकसी को प्रत्यर्पित किया गया तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में मानवीय परिस्थितियों में रखा जाएगा।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर को भेजे गए एक संचार के अनुसार, चोकसी को बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा। 12, एक ऐसा अनुभाग जो हिरासत के यूरोपीय मानकों को पूरा करता है। भारत ने दैनिक सफाई, ताजे पीने के पानी तक पहुंच और बाहरी मनोरंजन की निगरानी के साथ “उच्च स्तर की सुरक्षा और स्वच्छता” का वादा किया।सेल की माप लगभग 20 फीट गुणा 15 फीट है, जिसमें उचित वायु संचार सुनिश्चित करने के लिए वेंटिलेटर और एक ग्रिल्ड मुख्य दरवाजा लगा हुआ है। इसमें एक अलग शौचालय और वाशरूम शामिल है, और कैदियों को एक मोटी सूती चटाई, तकिया, बेडशीट और कंबल प्रदान किया जाता है। सरकार ने आश्वासन दिया कि सेल को ताज़ा पीने के पानी की सुविधा के साथ प्रतिदिन साफ किया जाएगा और पोछा लगाया जाएगा। सुरक्षा उपाय हर समय कड़े रहेंगे और चोकसी को जेल नियमों के अनुसार दैनिक व्यायाम और मनोरंजन की अनुमति दी जाएगी।अधिकारियों ने कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई सुविधाओं की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला। इनमें शतरंज और कैरम जैसे बोर्ड गेम, बैडमिंटन और बैरक के भीतर नियमित रूप से आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग योग सत्र शामिल हैं।कैदियों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दैनिक समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेलीमेडिसिन सेवाओं तक भी पहुंच प्रदान की जाती है। सप्ताह में एक बार परिवार से मिलने की अनुमति है, जबकि कानूनी परामर्शदाता के साथ बैठकें प्रतिदिन हो सकती हैं।मंत्रालय ने बेल्जियम को आश्वासन दिया कि कोई भीड़भाड़ या एकांत कारावास नहीं होगा, और बैरक में योग सत्र, समाचार पत्र, बोर्ड गेम, टेलीविजन और नियमित परिवार और वकील के दौरे जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।पत्र में कहा गया है, “बैरक नंबर 12 में प्रत्येक कैदी के लिए व्यक्तिगत रहने की जगह यूरोप की यातना और अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा (सीपीटी) की रोकथाम के लिए समिति की न्यूनतम जगह की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करती है।”
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला क्या है?
2018 की शुरुआत में उजागर हुआ पीएनबी घोटाला, भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक है, जिसकी राशि 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करना शामिल था, जिसने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों को उचित संपार्श्विक या अनुमोदन के बिना विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी।एलओयू अनिवार्य रूप से एक ग्राहक की ओर से विदेशी ऋणदाता को जारी की गई बैंक गारंटी है। यदि उधारकर्ता चूक करता है, तो देनदारी जारीकर्ता बैंक पर आ जाती है।सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, दो बैंक अधिकारियों- डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और क्लर्क मनोज खरात ने पीएनबी की कोर बैंकिंग प्रणाली को दरकिनार करते हुए अनधिकृत एलओयू को सीधे विदेशी बैंकों में भेजने के लिए बैंक की स्विफ्ट प्रणाली का दुरुपयोग किया। इससे कई वर्षों तक धोखाधड़ी का पता नहीं चल सका।अकेले मार्च और अप्रैल 2017 के बीच, चोकसी और नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों को 165 एलओयू और 58 विदेशी क्रेडिट पत्र (एफएलसी) जारी किए गए। परिणामस्वरूप, एसबीआई (मॉरीशस और फ्रैंकफर्ट), इलाहाबाद बैंक (हांगकांग), एक्सिस बैंक (हांगकांग), बैंक ऑफ इंडिया (एंटवर्प), और केनरा बैंक (मनामा) सहित कई विदेशी शाखाओं ने ऐसे ऋण प्रदान किए जो कभी नहीं चुकाए गए।जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, तो पीएनबी को विदेशी बैंकों के साथ ब्याज सहित बकाया चुकाने के लिए 6,344.97 करोड़ रुपये ($965 मिलियन) का भुगतान करना पड़ा।
कैसे सामने आया घोटाला?
यह धोखाधड़ी जनवरी 2018 में सामने आई जब पीएनबी ने नए एलओयू जारी करने के लिए पूर्ण मार्जिन मनी की मांग की, जिससे नीरव मोदी की कंपनियों को यह खुलासा करना पड़ा कि उन्हें पहले एलओयू बिना किसी गारंटी के प्राप्त हुए थे। एक आंतरिक जांच में स्विफ्ट प्रणाली के दुरुपयोग का खुलासा हुआ और 29 जनवरी, 2018 को बैंक की ओर से सीबीआई को औपचारिक शिकायत दी गई।जांच से पता चला कि लेनदेन परिपत्र और काल्पनिक थे, जिसमें हीरे और आभूषणों का कोई वास्तविक आयात या निर्यात नहीं था।घोटाले के उजागर होने के बाद, नीरव मोदी ब्रिटेन भाग गया और मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह भारत में प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ते हुए वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। फरवरी 2021 में, लंदन की एक अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, लेकिन मोदी ने फैसले के खिलाफ अपील करना जारी रखा।इस बीच, चोकसी 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया, जहां उसे नागरिकता मिल गई। कथित तौर पर चिकित्सा उपचार की मांग करते समय उन्हें इस साल की शुरुआत में बेल्जियम में हिरासत में लिया गया था। चोकसी और मोदी दोनों को भारत के 2018 कानून के तहत “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” घोषित किया गया है, जिससे अधिकारियों को उनकी संपत्ति जब्त करने और बेचने का अधिकार मिल गया है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही चोकसी से जुड़ी 2,565.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। सीबीआई, ईडी और एमईए सहित भारत की एजेंसियों ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनटीओसी) और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) के तहत बेल्जियम के अधिकारियों के साथ निकटता से समन्वय किया। उन्होंने 2018 और 2021 में मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी किए गए ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट भी साझा किए।
