प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बिटकॉइन घोटाले के संबंध में व्यवसायी राज कुंडरा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया है। गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले पर नवीनतम रिपोर्टों में, ईडी ने दावा किया है कि व्यवसायी कथित तौर पर “लाभकारी मालिक” था और न ही केवल 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 285 बिटकॉइन का ‘मध्यस्थ’ था
व्यवसायी के खिलाफ दायर चारगशीट
पीटीआई के अनुसार, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अदालत की एक विशेष रोकथाम के समक्ष प्रस्तुत चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि कुंडरा को यूक्रेन में एक खनन फार्म स्थापित करने के लिए लेट क्रिप्टो-स्कैम मास्टरमाइंड अमित भार्डवा से बिटकॉइन प्राप्त हुए। जब परियोजना भौतिक रूप से विफल रही, तो कुंडरा ने कथित तौर पर बिटकॉइन को बरकरार रखा।
ईडी ने कहा, “2018 के बाद से कई अवसरों के बावजूद, कुंड्रा लगातार बटुए के पते प्रदान करने में विफल रहे हैं, जहां 285 बिटकॉइन को स्थानांतरित किया गया था।”
कुंडरा ने साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया
अपने प्रारंभिक बयान में, उन्होंने कथित तौर पर अपने iPhone X का दावा किया, जिसमें प्रमुख डेटा शामिल था, क्षतिग्रस्त हो गया था। एजेंसी अब इसे “सबूतों को नष्ट करने और अपराध की आय को छिपाने के लिए एक जानबूझकर प्रयास” कह रही है।एजेंसी ने व्यवसायी को बटुए के पते सहित महत्वपूर्ण सबूतों को छिपाने का भी आरोप लगाया। उन पर अपनी अभिनेता-पत्नी के साथ लेनदेन के माध्यम से अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया था शिल्पा शेट्टी। चार्जशीट ने कहा कि इस सौदे को “आपराधिक गतिविधियों के कमीशन द्वारा प्राप्त की गई धनराशि ‘की उत्पत्ति को छिपाने के प्रयास में” बाजार दर से नीचे “पर निष्पादित किया गया था।
मध्यस्थ या लाभकारी मालिक
ईडी ने कुंद्रा के केवल मध्यस्थ होने का दावा भी किया। “टर्म शीट ‘नामक समझौते पर उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे,” चार्जशीट ने कहा और कहा, “इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह समझौता वास्तव में राज कुंडरा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भार्वज) और कुंड्रा द्वारा दिए गए तर्क के बीच था कि उन्होंने एक महक के रूप में काम किया है।”जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह तथ्य कि कुंड्रा को सात साल से अधिक समय तक पांच विशिष्ट ट्रेंचों में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या को याद है, क्योंकि लेनदेन “इस तथ्य को मजबूत करता है कि वह वास्तव में एक लाभकारी मालिक के रूप में बिटकॉइन के प्राप्तकर्ता थे और केवल एक मध्यस्थ के रूप में काम नहीं करते थे”, चार्जशीट ने कहा।ईडी के अनुसार, बिटकॉइन खनन संचालन के लिए थे जो निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न उत्पन्न करेंगे।
अन्य लोग चार्जशीट में नामित हैं
कुंडरा के साथ, व्यवसायी राजेश सतिजा को भी चार्जशीट में नामित किया गया है।
