प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अभिनेता अरशद वारसी, उनके पति या पत्नी मारिया गोरेटी और 57 अन्य व्यक्तियों पर एक से पांच साल तक की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने से प्रतिबंध लगाए हैं। यह कार्रवाई भ्रामक YouTube वीडियो में उनकी भागीदारी का अनुसरण करती है जो साधना प्रसारण की शेयर खरीद को प्रोत्साहित करती है।गुरुवार को जारी किए गए सेबी के निर्देश के अनुसार, नियामक निकाय ने वारसी और गोरेटी पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।इसके अतिरिक्त, नियामक ने 57 अन्य दलों पर 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक वित्तीय दंड लगाया है, जिसमें साधना प्रसारण के प्रमोटरों (वर्तमान में क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) शामिल हैं।नियामक निकाय ने सभी 59 संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे 58.01 करोड़ रुपये के सामूहिक अवैध मुनाफे को वापस करें, अतिरिक्त 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ, जांच निष्कर्ष से पूर्ण निपटान तक संयुक्त रूप से भुगतान किया जाए।सेबी के निष्कर्षों के अनुसार, अरशद ने 41.70 लाख रुपये का मुनाफा संचित किया, जबकि उनकी पत्नी ने इन गतिविधियों से 50.35 लाख रुपये हासिल किए।निर्णायक आदेश ने गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा को इस योजना के प्राथमिक ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में पहचाना। आदेश से यह भी पता चला कि SBL के RTA के एक निदेशक सुभाष अग्रवाल ने मनीष मिश्रा और प्रमोटरों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य किया।ये लोग प्रमुख आंकड़े थे जिन्होंने सेबी के अनुसार, भ्रामक योजना को लागू किया और लागू किया।इसके अतिरिक्त, सेबी ने कहा कि पीयूश अग्रवाल और लोकेश शाह ने मनीष मिश्रा और एसबीएल के प्रमोटरों की धोखाधड़ी रणनीतियों के लिए अपने नियंत्रित खातों का उपयोग करने की अनुमति दी।क्रमशः स्टॉकब्रोकर की दिल्ली फ्रैंचाइज़ी के विकल्प और मालिक के एक डीलर के रूप में, उन्होंने स्क्रिप के व्यापक हेरफेर को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।जतिन शाह ने योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि अन्य दलों ने या तो धोखाधड़ी की गतिविधियों का समर्थन किया था या त्वरित मुनाफे के लिए भाग लिया था, जैसा कि आदेश में कहा गया है।109-पृष्ठ के निर्देश के अनुसार, सेबी ने संकेत दिया कि नोटिस ने सूचना मध्यस्थों के रूप में काम किया या अपने व्यक्तिगत खातों के माध्यम से स्क्रिप का व्यापार किए बिना, जोड़तोड़ ट्रेडों को निष्पादित करने में मदद की।सेबी ने बताया कि संगठित योजना को दो समन्वित चरणों में किया गया था। प्रारंभ में, कनेक्टेड और प्रमोटर से जुड़े संस्थाओं ने धीरे-धीरे स्क्रिप की कीमत बढ़ाने और कृत्रिम बाजार गतिविधि बनाने के लिए आपस में ट्रेडों का आयोजन किया।छोटे-मात्रा वाले लेनदेन का मूल्य निर्धारण पर एक बाहरी प्रभाव था, मुख्य रूप से सीमित बाजार की तरलता के कारण। इसने शामिल दलों को न्यूनतम ट्रेडिंग संसाधनों को तैनात करते हुए शेयर मूल्य को बढ़ाने में सक्षम बनाया।इसके बाद, प्रचारक सामग्री को विभिन्न YouTube प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिसमें ‘मनीवाइज’, ‘द एडवाइजर’, और ‘प्रॉफिट वेत्र’ शामिल थे, जो कि मनीष मिश्रा के प्रबंधन के अधीन थे, जैसा कि निर्देश में कहा गया है।इन वीडियो प्रस्तुतियों ने एसबीएल को एक आकर्षक निवेश संभावना के रूप में चित्रित किया और ऑर्केस्ट्रेटेड बाजार गतिविधियों को पूरक और बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से जारी किया गया।
